سياسة العمل

نحن في شركة الذهب للصرافة ملتزمون بتشغيل أعمالنا بنزاهة وفي نطاق القانون وفي ظل الأمن والأمان. وقد طبقت شركة الذهب للصرافة سياسات وإجراءات شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظاماً قوياً لفحص العقوبات ومراقبة مكافحة غسل الأموال للكشف عن أي مخاطر مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعها والإبلاغ عنها.

كما استعانت الشركة أيضًا بحلول إدارة مخاطر الامتثال، مثل “World-Check”، وهي أكثر قواعد بيانات شاملة للعقوبات والأشخاص المعرضين سياسيًا لفحص العقوبات، وأداة البحث عن مصدر واحد مثل “World-Check Online” و I-Shield ” لمكافحة غسيل الأموال“، وأداة بحث لإجراء العناية الواجبة والمزيد من التحقيقات التي تم دمجها أيضًا في نظامنا لفحص العقوبات في الوقت الفعلي.

تضمن سياسات شركة الذهب للصرافة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أعلى معايير العناية الواجبة فيما يتعلق بمبادئ ”اعرف عميلك (KYC) “ نحن نقوم باستمرار بتحديث سياساتنا وأنظمتنا لتتوافق مع الإطار التنظيمي والمبادئ التوجيهية المناسبة التي تصدرها الجهة التنظيمية من وقت لآخر.

مهمة إدارة الامتثال في الذهب للصرافة:

”الامتثال رحلة وليس وجهة “

”مهمتنا هي ضمان تنفيذ برنامج الامتثال الأكثر فعالية داخل المؤسسة “